Investigados movimentaram mais de R$ 23 bilhões
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revela que os suspeitos físicos e jurídicos, investigados na Operação Lava Jato, movimentaram cerca de R$ 23,7 bilhões entre 2011 e 2014. Em dinheiro vivo, o grupo movimentou cerca de R$ 906,8 milhões, avança o “Globo”.
Os 108 relatórios divulgados pelo Coaf, que surgem os nomes de 4.322
pessoas e de 4.298 empresas, mostram que entre 2011 e 2014 esse grupo massivo
esteve envolvido na movimentação de R$ 23,7 bilhões, uma parte ligada ao
esquema ilegal, resultado de negócios realizados pela Petrobras.
Os documentos são alertas criados pela entidade para monitorizar as
movimentações financeiras irregulares do doleiro Alberto Youssef e do
ex-diretor Paulo Roberto Costa, assim como das empreiteiras e outras pessoas e
empresas suspeitas de envolvimento no esquema de corrupção.
O Coaf alerta, no entanto, que os relatórios mostram valores absolutos
e segue as movimentações de dinheiro. Nesse sentido, a mesma pessoas ou a mesma
empresa, aparece mais que uma vez nos documentos. O relatório é baseado em
saques e depósitos feitos pelos investigados entre 2011 e 2014.
Foi com base nesses relatórios que, a 17 de março desse ano, a Polícia
Federal deflagrou a Operação Lava Jato e que, na última sexta-feira (14), na
sétima fase da investigação, contou com mais 24 prisões. Os analistas do Coaf
investigam as movimentações desde 2011, ligadas a pessoas que não teriam
capacidade ou autorização para as fazer.
“A gente acha que tem alguma coisa estranha acontecendo e manda os
relatórios para PF e MP. A investigação criminal é que vai constatar se houve
ou não crime. Foi assim no mensalão. E está sendo assim agora nessa operação,
que ganhou uma dimensão enorme”, disse Antonio Gustavao Rodrigues, presidente da Coaf, ao jornal “O Globo”.
Partilhe esta notícia com os seus amigos
Nenhum comentário:
Postar um comentário